TRUY TỐ 7 CỰU LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN

Bưở[email protected]

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank).

Các bị can bao gồm: Hoàng Văn Toàn (SN 1953), nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Sơn Nam (SN 1969) nguyên Tổng Giám đốc; Trần Thị Hồng Phương (SN 1977), nguyên Giám đốc khối kế toán; Ngô Đức Trí (SN 1974), nguyên Phó Tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh (SN 1967), nguyên Phó Tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng (SN 1972), nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979) nguyên Trưởng Phòng Pháp chế…

Các bị can trên bị truy tố cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Ngày 28/12/2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Cty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Cty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB). Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…